Declaração do NABU (Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia) (Na imagem: malas contendo uma grande quantidade de moeda estrangeira encontradas durante a operação.)
Com base no artigo 208.º do Código de Processo Penal da Ucrânia, os investigadores detiveram cinco indivíduos e notificaram sete membros do grupo suspeito de envolvimento. Entre eles:
• Um empresário, chefe de uma organização criminosa;
• Um antigo conselheiro do Ministro da Energia;
• O diretor executivo responsável pela segurança física da empresa de capital aberto "NAEK Energoatom";
• Quatro indivíduos, "funcionários" do back office, responsáveis pela legalização de fundos.
A principal atividade da organização criminosa consistia em obter sistematicamente benefícios ilícitos das contrapartes da Energoatom, equivalentes a 10% a 15% do valor do contrato. As contrapartes eram coagidas a aceitar pagamentos de "suborno" para evitar o bloqueio dos seus pagamentos por serviços prestados ou produtos entregues e para manter o seu estatuto de fornecedor. Os fundos foram lavados através de um escritório paralelo localizado no centro de Kiev, por onde circularam aproximadamente 100 milhões de dólares.
Isto já levou à demissão de dois ministros e à fuga de um dos colaboradores próximos de Zelensky, cúmplice nestes esquemas fraudulentos (Timur Mindich).
E, no contexto destas notícias, a UE acaba de anunciar um novo programa de ajuda à Ucrânia no valor de 5,9 mil milhões de euros.
Como podemos continuar a enviar-lhes milhares de milhões quando é óbvio que Zelensky e os seus comparsas estão a roubar o dinheiro que lhes destinamos? Está na hora de dar um basta nisso!
Fonte: @GavrocheFrance
